Diaz Solis Abogados

ESTUDIO DÍAZ SOLÍS

ABOGADOS & CONSULTORES

Asesoría Laboral -Tributaria.

Especialistas en Delitos Tributarios y Lavado de Activos.

ÁREAS DE

PRÁCTICA:

- Derecho Penal Económico

- Derecho Tributario

- Derecho Laboral

- Contrataciones

con el Estado

DERECHO PENAL ECONÓMICO

Nuestra firma ofrece asesoría legal especializada en el área del Derecho Penal Económico y Empresarial; En tal sentido, brindamos asesoría preventiva y patrocinio legal a nivel administrativo, fiscal y judicial, frente a la imputación de los siguientes tipos penales:

Delitos Tributarios: Defraudación Tributaria y Delito Contable.
Delitos Aduaneros: Contrabando y Defraudación de Rentas de Aduana.
Delito de Lavado de Activos o Blanqueamiento de Capitales.

Así mismo, ejercemos la defensa legal de Personas Jurídicas, Ejecutivos Corporativos, Funcionarios y Servidores Públicos, en relación a los siguientes delitos conexos:

Fraude en Administración de Personas Jurídicas.
Libramiento Indebido, Estafa y otras defraudaciones.
Corrupción de Funcionarios: Cohecho Activo, Cohecho Pasivo, Negociación Incompatible, Enriquecimiento Ilícito Patrimonial.
Delito de Violación Secreto Profesional y Delitos Laborales.
Delitos contra el Derecho de Autor y Propiedad Intelectual.
Delitos Ambientales: Contaminación Ambiental y Minería Ilegal.
Delitos cometidos por Funcionarios: Abuso de Autoridad, Concusión, Colusión, Peculado y Malversación de Fondos.
Delitos Financieros: Delito Bursátil y Delitos Monetarios: Tráfico de Moneda Falsificada.

DERECHO TRIBUTARIO

Nuestro estudio está integrado por Abogados y Contadores especializados en el Derecho Tributario y Procesal Tributario. En tal sentido, ofrecemos los siguientes servicios:

Asesoría Tributaria Integral.
Asesoría en los Procedimientos de Fiscalización (SUNAT).
Planeamiento Estratégico Tributario.
Procedimiento Contencioso: Reclamación (SUNAT), Apelación (Tribunal Fiscal) y Demanda Contenciosa Administrativa ante el Poder Judicial del Perú.
Procedimiento Constitucional Tributario: Acción de Amparo ante el Tribunal Constitucional del Perú.
Procedimientos Coactivos: Levantamiento de Medidas Cautelares y tercerías.
Procedimientos No Contencio-sos: Prescripción de Deuda Tributaria, Multas, Devolución de Tributos y Compensación de Deuda Tributaria.
Procedimientos Tributarios Municipal: Demanda de Revisión Judicial de Procedimiento de Ejecución Coactiva ante el SAT, Municipalidades y Gobiernos Regionales; Recurso de Reclamación y Apelación; Levantamiento de Embargos y Nulidad de Multas.

DERECHO LABORAL

Ofrecemos asesoría laboral integral de Personas Jurídicas y trabajadores dependientes; En tal sentido, brindamos los siguientes servicios:

Asesoría y planificación de políticas de contratación, subcontratación, intermediación y tercerización laboral.
Asesoría en Sindicalización, Negociación Colectiva y Huelga.
Asesoría en Inspección Laboral (SUNAFIL).
Planificación Laboral Tributaria.
Planeamiento para Terminación de Relaciones Laborales: Cese Colectivo por Causas Objetivas y Reducción de Personal.
Conciliación y Arbitraje en materia laboral.
Descargo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.
Recurso de Apelación ante la SUNAFIL.
Recurso de Revisión ante el Tribunal de Fiscalización Laboral.
Demanda Contenciosa Administrativa ante el Juez Especializado en lo Laboral
Patrocinio en Procesos Judiciales: Demanda de Pago de Beneficios Sociales, Demanda de Pago de Beneficios Pensionarios, Demanda de Despido Arbitrario, Hostilización Laboral, Hostigamiento Sexual, Indemnización por Daño Patrimonial o Extra patrimonial, Impugnación de Laudos Arbitrales.
Recurso de Apelación y Casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República.

CONTRATACIONES

CON EL ESTADO

Contamos con una sólida experiencia reconocida en el área de Licitaciones y Contrataciones con el Estado; En tal sentido, ofrecemos los siguientes servicios.

Asesoría Legal Integral en Licitaciones, Concursos Públicos, Subastas Inversas y Compras Corporativas.
Asesoramiento en la elaboración del Expediente Técnico.
Asesoramiento y Patrocinio en Procedimiento de Conciliación, Transacción y Arbitraje.
Asesoría en Negociación, Renegociación, Modificación y Ejecución de contratos.
Recurso de Apelación ante el OSCE y Tribunal de Contrataciones del Estado.
Patrocinio en Procedimientos Sancionadores: Impugnación.
Demanda Contenciosa Administrativa contra el OSCE ante la Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia.

Áreas De Practica

NUESTRO ESTUDIO

Somos un Estudio de Abogados especializado en Derecho Tributario, Derecho Laboral y Derecho Penal Económico (Lavado de Activos y Delitos Tributarios); Sin embargo, nuestra organización en red, nos permite brindar un servicio jurídico integral a personas naturales y jurídicas. Estamos integrados por académicos y profesionales de reconocida trayectoria en el sector público y privado. Así mismo, nuestra mayor garantía consiste en ofrecer un servicio profesional personalizado bajo elevados estándares de ética y deontología jurídica.

EFICIENCIA - HONESTIDAD - JUSTICIA

VISIÓN

Ser el Estudio Jurídico líder en Delitos Económicos a nivel nacional; Así mismo, ser reconocidos por un servicio eficiente de Consultoría Legal Laboral, Tributaria y Contratación Pública.

MISIÓN

Brindar un servicio legal especializado, basado en el compromiso de actuar con Eficiencia, Honestidad y Justicia, para nuestra clientela. Nuestra finalidad consiste en generar bienestar a nuestros patrocinados y crecimiento económico en nuestras consultorías.

Nuestro Estudio

NUESTRO STAFF

Dr. CHRISTIAN DIAZ SOLIS

SOCIO PRINCIPAL

C.P.C. WILLIAM H.

CASTRO CANO

SOCIO PRINCIPAL

ÁREAS DE ESPECIALIDAD:

Derecho Penal Económico & Derecho Procesal Laboral / Derecho Procesal Tributario

Abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres (2,000). Doctor © en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres (2,015), Magister en Administración de Empresas con la especialidad de Dirección General por la Universidad de ESAN (2,011), Maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Federico Villareal (2,009), Máster en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima (2,003).

17 años de experiencia en el ejercicio eficiente de la profesión como Abogado Defensor en Procesos Anticorrupción, Lavados de Activos y Delitos Tributarios. Asesor Legal Corporativo con vasta experiencia en el Derecho Laboral, Procesal Laboral, Tributario y Procesal Tributario. Así mismo, con (5) cinco años de experiencia en el cargo de Fiscal Provincial Penal de Lima Este y representante del Ministerio Público ante el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Santa Anita – CODISEC.

Con estudios a nivel de Postgrado en diversas áreas del saber jurídico y ciencias administrativas: Derecho Administrativo, Laboral, Tributario, Penal Económico y Administración de Empresas. Especialista en Dirección Estratégica de Empresas, Recursos Humanos, Contrataciones con el Estado y Licitaciones Públicas.

Autor de la obra: “Teoría General del Tributo y Derecho Penal Tributario (2,018)”; Así mismo, autor de los siguientes artículos jurídicos: “Taxonomía de la Violencia de Género (2,018)”, “El Delito Tributario y la Excesiva Potestad Sancionadora del Estado” y “Teoría General del Tributo (2,014)”.

Conferencista nacional e internacional: “Tipificación de la Violencia de Género: Análisis del Artículo 8 de la Ley Nro. 30364 (2,018)”, “La Prisión Preventiva: Análisis de los Presupuestos Materiales (2,108)”, “Autonomía del Delito de Lavados de Activos (2,017), “La Avaricia Criminalizada y los Delitos de Cuello Blanco (2,017), “La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: Análisis de la ley Nro. 30424 y del Decreto Legislativo Nro. 1352 (2,017)”, “Ilícitos Tributarios: Tratamiento Administrativo, Fiscal y Judicial (Guayaquil, 2,015)”, “El Contrato de Trabajo (2,013)”, “Los Sindicatos y la Negociación Colectiva del Trabajo (2,013)”.

Docente universitario contratado por la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Tumbes: Técnicas de Litigación Oral, Derecho Administrativo y Derecho Comercial; Escuela de Post Grado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres: Derecho Penal de la Empresa. Docente universitario de pre grado de diversas universidades privadas en las cátedras del Derecho Tributario, Derecho Penal Económico, Derecho Empresarial, Análisis Económico del Derecho, Economía y Derecho, etc.

Willian Harrison Castro Cano

CONTADOR PUBLICO COLEGIADO

ÁREAS DE ESPECIALIDAD:

Tributación Empresarial, Fiscalización Tributaria & Fiscalización Laboral

Contador Público Colegiado, egresado de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras de la Universidad San Martín de Porres, con 25 años de experiencia profesional dedicado al Asesoramiento Contable y Tributario de diversas empresas del sector público y privado (Construcción, Minería, Pesquería e Industria). Auditor Interno experto en procedimientos de fiscalización de SUNAT. Así mismo, especialista en Informes de Descargo en imputaciones de Enriquecimiento Patrimonial No Justificado y Lavado de Activos; Amplia experiencia en Liquidación de Empresas y Procedimientos de Insolvencia.

Magister en Tributación Fiscal y Empresarial por la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras de la Universidad San Martín de Porres. Post Grado en Administración de Empresas y Gestión Pública.